Новые ориентиры Банка России по контролю за наличными: что изменилось?

Банк России выпустил Методические рекомендации № 1‑МР по контролю за операциями с наличными денежными средствами, в которых прописал критерии сомнительных операций. При выявлении таких операций банкам рекомендуется запрашивать источники происхождения средств, повышать риск-профиль клиента и направлять сообщения в Росфинмониторинг.