ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЖУТ РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦАХ
7 июня 2016 года Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла законопроект «О внесении изменений в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс РФ об административных правонарушениях»
Закон принят в рамках реализации Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и деофшоризации экономики страны.
Согласно тексту принятого документа, под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет более 25 % в капитале компании, либо имеет возможность контролировать её действия.
Теперь юрлица обязаны получать, хранить и обновлять сведения о своих владельцах не реже одного раза в год и хранить эти сведения не менее пяти лет.
Кроме того, организации обязаны предоставлять сведения о владельцах по запросу ряда федеральных органов власти, в том числе налоговых органов. Перечень органов, которые смогут запрашивать сведения, а также сроки и порядок представления сведений определит Правительство РФ. Одним из таких ведомств выступает Росфинмониторинг
За непредставление сведений юрлица и должностные лица могут быть оштрафованы. Кодекс об административных правонарушениях будет дополнен статьей 14.25.1 «Нарушение юридическими лицами обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах». Согласно ее санкциям, должностные лица могут быть оштрафованы на 30-40 тыс. рублей, а юрлица — на 100-500 тыс. рублей.
Предполагается, что принятые нормы будут направлены на усиление прозрачности деятельности юридических лиц, снижение рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.